PROGRAMMA

08.45: Registrazione partecipanti 

09.00: Saluti Dott. Liliana Smargiassi - Presidente ODCEC di Larino Dott. Rag. Nicola Buri (Consigliere Nazionale UNAGRACO)

09.10: Inizio Lavori

Dott. Rag. Giovanni Simone – Commercialista in Putignano (BA)

“Aspetti pratici degli adempimenti relativi all’antiriciclaggio”

• Identificazione e adeguata verifica dell’antiriciclaggio;
• Valutazione del rischio;
• Creazione fascicolo antiriciclaggio di studio;
• Modalità di compilazione del registro, della modulistica e dei verbali. 

Prof. Dott. Armando Urbano – Docente Università degli Studi di Bari «Aldo Moro» – Commercialista in Bari

“Le segnalazioni e le sanzioni”

• Segnalazioni ex art. 41 e 49 del D.Lgs. 231/07: quando e come effettuarle;
• Sanzioni penali e amministrative in capo ai professionisti.

“Limitazione all’uso del contanti”

• Frazionamento delle operazioni superiori ad Euro 999,99;
• Deroghe al limite di Euro 999,99.

12.30: Domande e dibattito

13.00: Conclusione dei lavori

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